GASOCENTRO VITORIA, S.A. ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

El Consejo de Administración de la sociedad, acordó por unanimidad convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 15 de junio de 2025 a las 11,30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2024, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión desarrollada por el órgano de Administración en el ejercicio citado.

Segundo.- Modificación de los artículos 9, 18, 19 y 20 de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Modificación del articulo 7 de los estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Renovación de los auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo- Otorgamiento de facultades.

Octavo.-  Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria – Gasteiz, 14 de mayo de 2025. El Secretario del Consejo de Administración.